ЗБИРАЙТЕ БОНУСНІ БАЛИ!
Суми балів можна накопичувати (додаються до кожного заходу та передплати) та використовувати на придбання сертифікатів торгівельних мереж і товарів з асортименту бонусів компанії Меркурій.
- Платіжні картки (платіжні інструменти), їх класифікація за постановою НБУ №162. Чому ВАЖЛИВО розмежувати особисті потреби, підприємницьку чи незалежну професійну діяльність?
- Ризики отримання коштів від торгівлі та надання послуг на особисті платіжні картки: фінансовий і банківський моніторинг, оподаткування.
- «Невдало» поповнили особисту чи кредитну платіжну картку – чекайте листа від податкової!
- Використання платіжних карток у ЗЕД: фінмоніторинг і валютний контроль.
- Особисті платіжні картки працівників у відрядженні та госпотребах підприємства: зручності, ризики, документальне підтвердження.
- Ризикоорієнтований підхід для відбору ФОП на податкові перевірки у 2024 році (новації з 01.12.2023 року).
- Маркери банківського моніторингу клієнтів, фінансових операцій (із 15.06. та 07.09. 2023 року).
- Хто та кого інформує щодо підозрілих операцій?
- Як впливає сума операції на заходи фінансового моніторингу?
- Порогові значення операцій із криптовалютами та іноземною валютою.
- Індикатори підозрілості фінансових операцій.
- Критерії зупинки операції.
- Яку інформацію надаватимуть податківці на запит Держфінмоніторингу: новація з 15.11.2023 року.
- Штрафи за порушення у сфері фінансового моніторингу.
- Як можна оптимізувати свої операції, аби не привертати зайву увагу контролерів?
Є запитання? Замовляйте дзвінок - менеджер компанії зв'яжеться з вами найближчим часом!