Замовити зворотній дзвінок

На жаль, наші співробітники вже не в офісі. Ми передзвонемо Вам у робочий час

Замовити зворотній дзвінок

Дякуємо за Ваш вибір!

25 березня пройде вебінар Фінмоніторинг 2021 з Ольгою Целуйко

  • класифікація клієнтів за рівнем ризику та порядок роботи з ними залежно від рівня ризику;
  • критерії ризику: за типом клієнта, місцезнаходженням, видом товарів і послуг та способом їх надання;
  • порогові операції: критерії  визначення, яких  ситуацій стосуються, а яких не стосуються.

  • ідентифікація та верифікація клієнта;
  • встановлення кінцевого бенефіціарного власника клієнта;
  • встановлення мети та характеру майбутніх ділових відносин або проведення фіноперації;
  • проведення на постійній основі моніторингу ділових відносин і фінансових операцій клієнта: чи відповідають вони наявної в СПФМ інформації про клієнта, його діяльність і ризик (зокрема про походження грошей, пов'язаних із проведенням фіноперації);
  • своєчасне оновлення документів, даних та інформації про клієнта.

  • вирішальній вплив (контроль) на діяльність клієнта. Хто вважаться КБВ. Хто не може бути КБВ. Критерії прямого та непрямого впливу за Законом про фінмоніторинг. Приклади прямого та непрямого впливу;
  • контроль над підприємством із точки зору НП(С)БО та МСФЗ. Визначення пов’язаних сторін;
  • облікова політика підприємства щодо пов’язаних сторін. Зазначення інформації щодо пов’язаних сторін у Примітках до фінзвітності;
  • пов’язані особи с позиції податкового законодавства в розрізі юросіб і фізосіб. Розрахунок розміру частки в корпоративних правах на прикладах;
  • первинна ідентифікація клієнтів із метою фінмоніторингу;
  • яких фактів достатньо для підозри в ризикованості операції;
  • порядок проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів. Поглиблена перевірка клієнта. Виявлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) (КБВ);
  • інформація про КБВ в ЕДРПОУ. Наслідки наявності розбіжностей.

  • щорічне підтвердження та подання інформації про КБВ: що, кому, куди та в які терміни слід надавати;
  • наступне підтвердження інформації про КБВ (із практичними прикладами);
  • додаткові документи до схеми структури власності;
  • як подати схему структури власності в електронній формі;
  • захист персональних даних про КБВ;
  • яка адміністративна відповідальність за неповідомлення про КБВ.

  • публічні інформаційні ресурси контролюючих (державних) органів;
  • Нова Типологія відмивання коштів від НБУ. Розбираємо приклади: використання механізму «зустрічних потоків» і «скруток»; використання механізму незаконного виведення активів за фіктивними зовнішньоекономічними контрактами; використання фізичних осіб у схемах відмивання коштів від податкових злочинів;
  • відповідальність за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів.

 Є запитання? Замовляйте дзвінок - менеджер компанії зв'яжеться з вами найближчим часом!

Замовити зворотній дзвінок

Контакти компанії

Клуб бухгалтерів "Меркурій"

м. Київ, вул. О. Довженка, 3, корпус В

телефон КОНТАКТ-ЦЕНТРА:

0 800 750 570 (багатоканальний)

телефон (Київ):

+38 (044) 221 05 57

Кращі заходи

Щоб отримати доступ до свого кабінету, увійдіть в систему за допомогою логіна / пароля, які ми надіслали вам по email або зверніться до менеджера компанії.